Чэнь Чжи вернул контроль над своей долей в Habanos S.A

Недавнее решение суда Британских Виргинских островов позволило Чэнь Чжи (Chen Zhi) восстановить контроль над своей долей в Habanos S.A. В конце октября судья Коммерческого суда Британских Виргинских островов Герхард Уоллбэнк (Gerhard Wallbank) объявил о своём решении отстранить назначенных судом ликвидаторов от управления более чем двумя десятками компаний, связанных с Чэнь Чжи. Это означает, что представители Чэнь Чжи вновь получат оперативный контроль над этими компаниями и остановят запланированную продажу активов.

Среди этих компаний — Simply Advanced Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которая является держателем доли Чэнь Чжи в сети сигарных компаний, включая Habanos S.A., две сигарные фабрики за пределами Кубы и различных местных дистрибьюторов кубинских сигар по всему миру.

Чэнь Чжи — гражданин Китая, известный бизнесмен в Камбодже, основатель Prince Group. В октябре прошлого года американские и британские власти предъявили ему обвинения в организации масштабного преступного предприятия, занимающегося мошенничеством, отмыванием денег, мошенничеством с использованием электронных средств связи, принудительным трудом и насилием. Представитель Prince Group выступил с заявлением, оспаривающим эти обвинения.

До прошлого года Чэнь Чжи не был широко известен в сигарной индустрии, хотя и являлся одной из ключевых фигур в мировом сигарном бизнесе. В 2020 году Imperial Brands, plc продала свои сигарные активы группе неназванных, предположительно азиатских инвесторов. Чэнь Чжи был главным покупателем в этой сделке на общую сумму $1,4 млрд. Он владеет 57,1% испанской компании Allied Cigar Corporation S.L., что составляет 28,55% Habanos S.A., делая его вторым по величине акционером после кубинского правительства.

После предъявления обвинений генеральный прокурор Британских Виргинских островов обратился в Высокий суд с просьбой назначить ликвидаторов для более чем 30 компаний, связанных с Чэнь Чжи, ссылаясь на общественные интересы. В январе Высокий суд назначил ликвидаторов, что лишило Чэнь Чжи контроля над этими активами. Однако судья Уоллбэнк пришёл к выводу, что суду не было представлено достаточных доказательств, оправдывающих ликвидацию компаний. Он отметил, что «простое ассоциирование недостаточно» для таких мер, и что обвинения, изложенные в американском обвинительном заключении, не являются допустимыми доказательствами в суде Британских Виргинских островов. Судья подчеркнул, что «открыт только один исход для суда»: отклонить первоначальные заявления о ликвидации. Решение было объявлено устно в конце октября, а 4 ноября завершился 14-дневный период для урегулирования различных процедурных вопросов. Судья Уоллбэнк также отметил, что реализация этого решения должна быть упорядоченной, чтобы избежать возможного ущерба для бизнеса и потери рабочих мест.